Menu sluiten

Antiwitwas

  Terug naar modeldocumenten

De antiwitwaswet legt tussenpersonen een aantal verplichtingen op. Hier vindt u een aantal documenten die u kunnen helpen bij het naleven van deze verplichtingen.

Model van interne procedure

Model van interne procedure inzake naleving van antiwitwaswetgeving (aangepast aan de laatste richtlijnen van de FSMA)

Begeleidende nota interne procedure

Nota die u helpt bij het opstellen van uw interne procedure antiwitwas

Sectorcode

Bij te voegen bij model interne procedure