AMLA

AMLA – de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering – werd in 2024 opgericht. Ze maakte deel uit van het nieuwe wetgevingspakket dat Europa heeft ingevoerd ter bestrijding van het witwassen van geld. Vanaf 2026 zal AMLA instaan voor het directe toezicht op Europese financiële instellingen. Op dit moment is AMLA volop bezig met het ontwikkelen van een methodologie voor dat toezicht. Zij heeft daarvoor willekeurig een aantal ondernemingen geselecteerd.