AMLA
AMLA – l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – a été créée en 2024. Elle faisait partie du nouveau paquet législatif introduit par l’Europe pour lutter contre le blanchiment d’argent. À partir de 2026, l’AMLA sera chargée de la supervision directe des institutions financières européennes. Actuellement, l’AMLA est en train de développer une méthodologie pour cette supervision. À cette fin, elle a sélectionné de manière aléatoire un certain nombre d’entreprises.
Interpretative note
Document (en anglais) établi par l’AMLA contenant des explications sur le fichier Excel.
Présentation AMLA
Présentation (en anglais) élaborée par l’AMLA sur la manière de remplir le fichier Excel.