Antiwitwas
De antiwitwaswet legt tussenpersonen een aantal verplichtingen op. Hier vind je een aantal documenten die je kunnen helpen bij het naleven van deze verplichtingen.
Model van individuele risicobeoordeling & acceptatie
Model van individuele risicobeoordeling & acceptatie inzake naleving antiwitwaswetgeving
Bijlage X bij de individuele risicobeoordeling & acceptatie
Sectorale vragenlijst betreffende natuurlijke personen ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme - bijlage toe te voegen aan het model van individuele risicobeoordeling & acceptatie
Bijlage Y bij de individuele risicobeoordeling & acceptatie
Sectorale vragenlijst betreffende rechtspersonen en juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme - bijlage toe te voegen aan het model van individuele risicobeoordeling & acceptatie
Model van interne procedure (UPDATE 1/07/2026)
Model van interne procedure inzake naleving van antiwitwaswetgeving (aangepast aan de laatste richtlijnen van de FSMA)
Begeleidende nota interne procedure
Nota die je helpt bij het opstellen van je interne procedure antiwitwas
Model van activiteitenverslag
Model van jaarlijks activiteitenverslag inzake antiwitwaswetgeving.
Sectorcode
Bij te voegen bij model interne procedure